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Niega empleada de banco suizo vínculos con narcotraficantes búlgaros

banco Credit Suisse
Berna, 10 feb (Prensa Latina) Una trabajadora del banco Credit Suisse declaró hoy que mantuvo a la dirección de la entidad informada de las salidas de fondos de las cuentas de clientes búlgaros acusados de narcotráfico.
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Según se ha reportado este es el primer juicio penal contra un gran banco de Suiza y una empleada, que enfrentan cargos por permitir que una supuesta banda búlgara de traficantes de drogas blanqueara millones de euros, destaca este jueves la prensa local.

Tanto la acusada, de la cual no se dice su nombre en virtud de las leyes suizas, como el banco Credit Suisse rechazan todas las acusaciones y alegan que la empleada es inocente.

Por su parte los fiscales alegan que Credit Suisse y la antigua encargada de relaciones hicieron muy poco para evitar que los presuntos narcotraficantes ocultaran y blanquearan dinero en efectivo entre 2004 y 2008.

La causa tiene más de 500 páginas y centra la acusación en las relaciones del segundo banco más grande del país helvético, con el antiguo luchador búlgaro Evelin Banev, devenido hombre de negocios y varios de sus asociados.

mgt/gfa

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