El brasileño es requerido por la justicia por el delito de “organización criminal y lavado de dinero”, siendo deportado en coordinación con la Dirección General de Migración (DGM) dominicano y entregado bajo custodia a las autoridades de Brasil.
En octubre de 2022, el Ministerio Público Federal de Brasil efectuó un operativo en el que detuvo a 36 personas, entre ellas los hermanos y cuñados del detenido y les decomisó autos de lujo, dinero en efectivo y joyas.
A este suramericano se le calcula el blanqueo aproximado de 170 millones de dólares en seis meses.
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