Brasilia, 27 sep (Prensa Latina) Al menos tres gerentes y un exgestor del Banco do Brasil aparecen entre los investigados por la acción Alerta Mínima, de la operación anticorrupción Lava Jato, presentada hoy por la Policía Federal.
Según el Ministerio Público Federal (MPF), los tres fueron captados por operadores financieros para facilitar la ejecución de cientos de operaciones de lavado de dinero entre 2011 y 2014.
Una nota del MPF señala que Lava Jato reveló que 'los gerentes vinculados a tres sucursales del Banco do Brasil, ubicado en Sao Paulo, recibieron ventajas indebidas para eludir los mecanismos de prevención de lavado de dinero de la institución'.
El fiscal Roberson Pozzobon detalló que los gerentes investigados, cuando fueron consultados por sus superiores sobre los valores de las transacciones ilícitas, llegaron a defender la normalidad de estas irregulares acciones.
De acuerdo con la Fiscalía, los investigados habrían movido hasta 200 millones de reales (más de 48 millones de dólares) y buena parte de esa suma fue convertida en especie, y usada para pagar coimas por parte de empresas que practicaban corrupción contra la estatal compañía Petrobras.
'La mala conducta de los administradores ha permitido que las cuentas en nombre de compañías fantasmas controladas por organizaciones criminales se abran y operen en la institución financiera durante mucho tiempo, llevando a cabo cientos de operaciones de lavado de dinero, incluidos depósitos y retiros de efectivo significativo', remarca el MPF.
Los investigadores de la operación comunicaron que el Banco do Brasil fue informado de la existencia del esquema criminal que involucra a los empleados de la institución.
Al respecto, la entidad financiera informó que ha estado colaborando con las investigaciones y ha iniciado procedimientos administrativos que involucran a los empleados investigados.
jha/ocs
Una nota del MPF señala que Lava Jato reveló que 'los gerentes vinculados a tres sucursales del Banco do Brasil, ubicado en Sao Paulo, recibieron ventajas indebidas para eludir los mecanismos de prevención de lavado de dinero de la institución'.
El fiscal Roberson Pozzobon detalló que los gerentes investigados, cuando fueron consultados por sus superiores sobre los valores de las transacciones ilícitas, llegaron a defender la normalidad de estas irregulares acciones.
De acuerdo con la Fiscalía, los investigados habrían movido hasta 200 millones de reales (más de 48 millones de dólares) y buena parte de esa suma fue convertida en especie, y usada para pagar coimas por parte de empresas que practicaban corrupción contra la estatal compañía Petrobras.
'La mala conducta de los administradores ha permitido que las cuentas en nombre de compañías fantasmas controladas por organizaciones criminales se abran y operen en la institución financiera durante mucho tiempo, llevando a cabo cientos de operaciones de lavado de dinero, incluidos depósitos y retiros de efectivo significativo', remarca el MPF.
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