blanqueocapitales

Indigna a juristas suspensión de audiencia a expresidente panameño

Publicado mayo 20, 2022
09:02

Ciudad de Panamá, 20 may (Prensa Latina) A merced de las tretas legales, catalogaron hoy juristas la nueva suspensión de la audiencia contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli( 2009-2014), acusado de blanqueo de capitales.

Panamá acelera medidas para demostrar transparencia financiera

Publicado marzo 15, 2022
19:02

Panamá, 15 mar (Prensa Latina) El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, admitió hoy que Panamá acelera medidas para salir de las listas grises del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que cuestionan la transparencia de esos sistemas.

Ex primer ministro portugués a juicio por presunto blanqueo capitales

Publicado abril 9, 2021
14:45

Lisboa, 9 abr (Prensa Latina) El ex primer ministro de Portugal José Sócrates se libró hoy de tres acusaciones por corrupción, pero comparecerá ante la justicia por tres cargos de blanqueo de capitales y otros tres por falsificación de documentos.

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Ex primer ministro portugués a juicio por presunto blanqueo capitales

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