lavado

Santo Domingo, 27 oct (Prensa Latina) El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de Dominicana, efectuaron hoy una operación contra el narcotráfico, denominada Larva, para desmantelar una amplia red de lavado de activos.
Ginebra, 15 oct (Prensa Latina) La higiene de manos proporcionaría una protección básica contra enfermedades como la Covid-19, evitaría brotes futuros y cientos de miles de muertes, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Londres, 5 oct (Prensa Latina) Transparencia Internacional UK llamó hoy al Gobierno británico a tramitar antes de Navidad una ley que permitirá saber quiénes compran propiedades en el Reino Unido a través de compañías asentadas en paraísos fiscales.
Brasilia, 23 ago (Prensa Latina) Una jueza federal brasileña rechazó el fin de semana la denuncia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de corrupción y lavado de dinero en el conocido caso sitio Atibaia, se confirmó hoy.
Managua, 22 jul (Prensa Latina) Una jueza de la capital nicaragüense amplió hoy de cinco a 10 años el período de investigación de las transacciones financieras de la Fundación Chamorro, como parte de la indagatoria por el delito de lavado de dinero.
Montevideo, 15 jul (Prensa Latina) El fiscal general de Uruguay, Jorge Díaz, discrepó hoy de un proyecto presupuestal del gobierno que a su juicio debilita con recortes el enfrentamiento al llamado lavado de activos en el país.
Managua, 7 jul (Prensa Latina) El Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua informó hoy que solicitó y la instancia competente aprobó la detención judicial por 90 días para tres de los últimos arrestados por supuestos delitos de lesiones a la soberanía.
Managua, 28 jun (Prensa Latina) El Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua informó hoy que prosiguen las investigaciones a las fundaciones Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), por lavado de dinero y activos.
Managua, 26 jun (Prensa Latina) Los medios de comunicación en Nicaragua amanecieron hoy con la noticia de la detención del político opositor Pedro Joaquín Chamorro, que será investigado por presuntos 'actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación'.