De acuerdo con la UE, Panamá mantiene vigente «un régimen perjudicial de exención de ingresos de fuente extranjera, y no ha resuelto aún ese problema», aunque reconoció que el istmo se ha comprometido a abordar las deficiencias.
De su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado La víspera en el que actualiza los avances que ha tenido el país en su objetivo de salir de las listas discriminatorias fiscales de la UE.
En ese sentido, la cancillería resaltó que en un memorándum del Consejo Europeo se reconoció el compromiso de Panamá por adecuar su mecanismo de intercambio de información tributaria a requerimiento y según las recomendaciones del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
También la Comisión Europea reclasificó a Panamá al Anexo II de su lista de cooperación en materia fiscal, lo que evidencia un avance en el trabajo que se hace para salir de esos listados en los cuales permanece desde 2019.
Además, el memorándum reconoce que Panamá ha solicitado una revisión profunda de sus procedimientos de intercambio de información por el Foro Global de la OCDE, antes del 17 de julio de 2026.
En marzo de 2024 y luego de una modificación al Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, la Comisión Europea eliminó a Panamá de la lista de los países de alto riesgo, por progresos en la prevención de blanqueo capitales y financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, en octubre del año pasado el país fue incluido en la ‘lista negra’ de los Países Bajos.
Se trata de una lista de naciones “sin impuesto legal sobre beneficios y jurisdicciones con una tasa legal de impuesto sobre los beneficios inferior al 9,0 por ciento.
En ese momento, el presidente de la República, José Raúl Mulino, giró instrucciones para que las empresas de Países Bajos no pudiesen participar en ningún tipo de acto público o contrato en territorio nacional.
A mediados del mes de octubre de 2024, el mandatario se reunió en París con su homólogo francés Emmanuel Macron, como parte de la lucha por salir de las listas discriminatorias de la UE.
En octubre de 2023, Panamá fue excluido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI), al cumplir con una serie de parámetros y medidas para evitar el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros, pero aún permanece en ese tipo de listados fiscales del Viejo Co9ntinente.
La nación canalera fue asociada a los paraísos fiscales desde el caso conocido como Papeles de Panamá, una investigación periodística internacional a inicios de 2016, y que se destapó por la filtración de documentos del bufete de abogados Mossack-Fonseca, cuya principal actividad comercial era crear y administrar sociedades offshore (fuera de la plaza).
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