Un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisa que la decisión, relacionada con CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, es el resultado del diálogo y la colaboración entre el Gobierno de México y las autoridades financieras del país vecino.
Además, agrega, del “diálogo y la comunicación constantes que se ha mantenido en torno a la situación de dichas entidades financieras, en un marco de respeto a nuestra soberanía”.
“Como parte de estos esfuerzos, el Gobierno ha asumido la gestión temporal de las instituciones señaladas, con el objetivo de reforzar la supervisión, asegurar el cumplimiento regulatorio y evitar afectaciones a los usuarios del sistema financiero”, refiere el texto.
El Departamento del Tesoro del territorio norteño estableció en junio sanciones administrativas y civiles a los dos bancos mexicanos y a la casa de bolsa mencionados por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
Hacienda informó entonces que solicitó a Estados Unidos pruebas del supuesto vínculo de dichas instituciones con actividades ilícitas, pero no recibió dato alguno al respecto.
Según añadió, la única información proporcionada por el Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.
“No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales”, detalló.
Aseveró que “esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares”.
Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el vecino territorio norteño seguía sin entregar pruebas sobre los presuntos delitos y reiteró la voluntad de colaboración con Estados Unidos, pero sin subordinación.
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