De acuerdo con un informe oficial, como parte de la operación Monteczuma, destuvieron a 11 personas, entre ellas tres mujeres y ocho hombres , todas de nacionalidad panameña.

Fuentes del Ministerio Público, citadas por el diario La Prensa, señalan que los implicados estarían relacionados con una lesión patrimonial que supera los 290 mil dólares .

Las investigaciones preliminares arrojaron el modus operandi de esta red que consistía en abrir cuentas bancarias utilizando fondos inexistentes para realizar transacciones.

El delito se materializó durante una falla en el sistema del banco que se prolongó por tres días, lo que permitió a los involucrados movilizar el dinero de forma ilícita.

Durante las diligencias de allanamientos, se incautaron dos armas de fuego, municiones, equipos tecnológicos y varios documentos, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para fortalecer el proceso investigativo.

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