Un comunicado de la cartera precisa que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó acciones conjuntas con la institución norteamericana para bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado.
Este, agrega el texto, “relacionado con el Cártel del Pacífico y las entidades de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa”.
La nación norteña designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas), mientras que la UIF identificó a cinco entidades para incluir en total a 31 a la Lista de Personas Bloqueadas, añadió Hacienda.
De acuerdo con lo divulgado por la cartera, el análisis permitió establecer que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos.
Esto último, agregó, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos (más de 54 millones de dólares) entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.
Señaló que tales acciones se realizaron a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional.
Derivado de ello, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dio aviso a la Procuraduría, pues se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.
“Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero”, sostuvo la Secretaría.
Hacienda, a través de la UIF, refrendó el compromiso del Gobierno de México de proteger la integridad del sistema financiero, combatir actividades de lavado de dinero y consolidar la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada.
La víspera, el secretario de Seguridad, Omar García, había informado que, tras un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero contra el lavado de dinero, la administración detectó 13 establecimientos de juegos y sorteos con operaciones irregulares, ante lo cual se tomaron medidas.
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