Un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refiere que, como parte de estos trabajos efectuados de manera conjunta con Estados Unidos, se designaron 19 objetivos (10 personas y nueve empresas).

El análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía, además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Según Hacienda, la información remitida por autoridades estadounidenses y los análisis financieros de la UIF permitieron confirmar que esta organización delictiva opera estructuras complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas.

Entre los mecanismos detectados está el uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, el manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera.

De acuerdo con los reportes analizados, agrega Hacienda, esta red global que mantiene operaciones en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, ha reportado actividad también en México.

Señaló que en dichas naciones se ha detectado la existencia de empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional.

La UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en este territorio latinoamericano como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos.

Asimismo –añade el texto- se identificaron operaciones relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles y transferencias internacionales que sugieren la existencia de un esquema financiero diseñado para dificultar el rastreo de fondos ilícitos.

Hacienda, a través de la UIF, refrendó su compromiso con la protección del sistema financiero, la prevención del lavado de dinero y la consolidación de esquemas de inteligencia coordinada que permitan inhibir los riesgos asociados con organizaciones criminales de alcance transnacional.

rc/las