Durante la conferencia “Lavado de Activos en el siglo XXI, analizando el impacto de las tecnologías emergentes”, señaló que herramientas como la inteligencia artificial (IA) representan tanto una oportunidad como un desafío en la lucha contra este delito.

Explicó que la IA permite detectar patrones sospechosos y transacciones anómalas con mayor precisión.

Sin embargo, alertó que estas mismas tecnologías también son aprovechadas por estructuras criminales para encubrir operaciones ilegales mediante esquemas más sofisticados y difíciles de rastrear.

Familia recomendó la ejecución de políticas integrales, mayor cooperación internacional y el uso de tecnologías modernas para afrontar el problema, al tiempo que subrayó la necesidad de fortalecer los marcos regulatorios ante la rápida transformación digital.

El especialista hizo estas consideraciones al presentar su libro homónimo, que consta de 22 capítulos y aborda el ecosistema de delitos precedentes al lavado de activos, así como los retos de la regulación global frente a las nuevas plataformas tecnológicas.

La actividad fue organizada por el Comité de Cumplimiento de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama).

El acto estuvo encabezado por el presidente del Consejo de Administración de Coopnama, Santiago Portes, quien destacó la importancia del debate para fortalecer la estabilidad institucional y la confianza de los asociados.

Por su parte, el oficial de cumplimiento de la cooperativa, Wilfredy Severino Rojas, valoró la obra como un referente académico en materia de prevención de lavado de activos.

Raymond Familia congratuló a Coopnama por los avances logrados en esta área y afirmó que la entidad ha asumido con seriedad y rigor los estándares de cumplimiento.

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