Acorde con un comunicado de la cartera, el acto inaugural se llevó a cabo en la sede de la Cancillería, con la presencia de representantes del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, así como de autoridades de alto nivel del Estado.

Durante los trabajos de evaluación, México presentará los avances en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas.

También expondrá las acciones orientadas a fortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las políticas públicas en esta materia.

En este marco, se mostrarán los mecanismos de coordinación institucional que permiten la participación conjunta de autoridades financieras, de seguridad y de procuración de justicia, así como los indicadores de desempeño que reflejan el trabajo cotidiano de las instituciones.

Asimismo, se presentarán las acciones emprendidas para fortalecer las capacidades de análisis e inteligencia financiera, y su articulación con la estrategia nacional de seguridad, para incrementar la efectividad del combate a las estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas.

La visita in situ constituye una etapa fundamental dentro del proceso de Evaluación Mutua del GAFI, apuntó la Secretaría, al permitir al equipo evaluador analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado y la cooperación entre autoridades.

Además, podrán apreciar los resultados obtenidos en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.

La cartera reafirmó el compromiso del país con el fortalecimiento del sistema nacional de prevención de ese flagelo, la cooperación internacional y el cumplimiento de los estándares establecidos por el GAFI, en favor de la integridad del sistema financiero y la seguridad económica del país.

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