Las acusaciones formuladas al Ministerio Público señalan a 320 personas vinculadas con estos movimientos, para que se determine si existe responsabilidad penal, subrayó un reporte del diario local La Hora.
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) explicó que las denuncias se interponen cuando se detectan patrones o indicios de lavado de dinero u otros activos, conforme lo establecido en la ley vigente.
Las estadísticas de la institución dan cuenta de que en solo un mes, el dinero bajo sospecha casi se duplicó, de 603,4 millones de quetzales (casi 79 millones de dólares) en enero a mil 177,6 en febrero (cerca de 154 millones de dólares), amplió el texto.
Sobre la estructura de las tipologías (patrón del comportamiento del delincuente), el IVE relacionó antes cuatro modalidades: uso de sociedades anónimas, red de sociedades para enviar fondos hacia Asia, patrones relacionados con estafas y cuentas para captar fondos de extorsiones.
La subida del monto denunciado se debe a que, con el crecimiento de la economía, las operaciones opacas como la corrupción, narcotráfico y coyotaje también van acrecentándose, opinó tiempo atrás el investigador Edgar Balsells.
El Congreso de Guatemala se encuentra actualmente en el proceso de análisis y aprobación de la iniciativa 6593 relacionada con esta temática y calificada de clave.
La Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, presentada originalmente por el Gobierno en julio de 2025, busca modernizar un marco legal que no se actualizaba profundamente desde hace más de 20 años.
Autoridades financieras consideran urgente su aprobación, si no, afectaría la calificación de riesgo (el país enfrenta una evaluación en 2027 por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), advirtieron.
El titular de la Superintendencia de Bancos, Saulo De León, detalló que las transacciones sospechosas en 2025 sumaron casi 16 mil millones de quetzales (poco más de dos mil millones de dólares).
Un incremento –afirmó- que responde a las nuevas capacidades desarrolladas en IVE.
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