Las transacciones sospechosas sumaron mil 706 millones de quetzales (poco más de 223 millones de dólares), subrayó el diario Prensa Libre sobre datos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Esta entidad, adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), expuso que las denuncias ante el Ministerio Público subieron un 7,7 por ciento.
Sobre la estructura de las tipologías (patrón del comportamiento del delincuente), el IVE detalló cuatro modalidades: uso de sociedades anónimas, red de sociedades para enviar fondos hacia Asia, patrones relacionados con estafas y cuentas para captar fondos de extorsiones.
Los montos denunciados estarían relacionados con narcotráfico, contrabando, trata de personas, corrupción, entre otros delitos, que emplean mecanismos para el blanqueo de dinero.
Las autoridades de la IVE aseguraron que en el país ya hay casos vinculados con criptoactivos, a los cuales se les brinda seguimiento.
Las estadísticas sobre los montos denunciados y la caída se explican por un mejor cumplimiento de personas y empresas en la entrega de información sobre el origen de sus fondos, expresó el coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar, Guillermo Díaz.
Este mecanismo también responde a la labor de los bancos de cumplir con la Ley contra el lavado de dinero, acotó el catedrático, citado por el medio.
Tras meses de presión, el Congreso de Guatemala aprobó en tercer debate la iniciativa 6593 relacionada con esta temática, calificada de clave y urgente.
La Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, presentada por Gobierno en julio de 2025, busca modernizar un marco legal que no se actualizaba profundamente desde hace más de 20 años.
El Ejecutivo y la Junta Monetaria calificaron de riesgo económico la demora de su implementación, pues Guatemala podría volver a entrar en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Habría dificultades graves para el sistema bancario nacional en sus transacciones internacionales, según analistas.
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