Promulgado por decisión del viceprimer ministro Nguyen Van Thang, el programa forma parte de los preparativos para la tercera evaluación multilateral que realizará aquí en 2028 el Grupo Asia-Pacífico sobre Blanqueo de Capitales (APG, por sus siglas en inglés).
Según dio a conocer el portal electrónico del Gobierno vietnamita, el Plan consta de dos partes principales: la mejora del marco jurídico y las medidas para aumentar la eficacia en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En lo que respecta a la finalización del marco jurídico, el proyecto exige
adoptar medidas para subsanar las deficiencias existentes en materia de penalización de esos ilícitos, en los mecanismos de incautación de activos y las medidas preventivas, y la asistencia judicial mutua en materia penal.
Señala de modo particular la necesidad de remediar las insuficiencias relacionadas con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) identificadas tras la revisión multilateral del Grupo Parlamentario de Acción Política (GPA) y cuando Vietnam fue incluido en la Lista Gris del GAFI.
Además, imponer sanciones financieras selectivas según lo exigido por las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y adoptar medidas preventivas aplicables a las instituciones financieras, las organizaciones y las personas que participan en sectores empresariales no financieros relacionados.
Propone también tomar decisiones relacionadas con el marco jurídico para dar respuesta a las recomendaciones de las normas del GAFI sobre reglamentos de concesión de licencias, y supervisar e imponer sanciones a las entidades financieras, empresas y personas físicas no financieras y las organizaciones sin ánimo de lucro.
En lo que respecta a las medidas destinadas a mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, el Plan exige evaluar los riesgos nacionales relacionados con dichas actividades e implementar medidas para gestionarlos.
Prevé asimismo fortalecer la cooperación internacional mediante el suministro de información y apoyo oportunos y adecuados para garantizar la prevención eficaz del delito y la gestión de los activos derivados de actividades delictivas.
Además, estipula reforzar la inspección, el examen y la supervisión basados en el riesgo de las instituciones financieras y los proveedores de servicios de activos virtuales en lo que respecta al cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El Plan de Acción contempla igualmente adoptar medidas inmediatas para prevenir la movilización, la transferencia y el uso de fondos y activos para financiar la proliferación de armas de destrucción masiva, garantizando la aplicación de medidas apropiadas y disuasorias, y reforzando los mecanismos de coordinación.
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