La designación del monitor por el ente puertorriqueño ocurre tras detectar un vínculo con una entidad financiera intervenida por las autoridades del Reino Unido preocupadas por presunto lavado de dinero, reveló el diario El Nuevo Día.

La comisionada de la OCIF, Mónica Rodríguez Villa, indicó que Banex International Bank, enfrenta problemas de liquidez tras la congelación de fondos millonarios que tenía en Euro Exchange Securities UK Ltd. (Eesuk), entidad intervenida en junio pasado por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido.

“Estos hechos tienen evidente pertinencia supervisora, pues inciden sobre la posición de liquidez de Banex, la confiabilidad de sus estados financieros, la suficiencia de su capital y el cumplimiento con las obligaciones asumidas mediante la Orden de Consentimiento”, precisa el documento citado por el diario.

Afirmó que ante ese cuadro, la OCIF no está obligada a esperar la materialización de un daño mayor para ejercer sus facultades preventivas, por lo que la medida, con una duración inicial de seis meses, persigue verificar de forma independiente si la Entidad Financiera Internacional (EFI) cumple con una Orden de Consentimiento que suscribió en octubre de 2025.

Entonces, la OCIF intervino con Banex tras una revisión regulatoria que reveló deficiencias en la gobernanza de la entidad, controles internos y su programa contra el lavado de dinero.

La empresa propiedad de Luis A. Gasparini, de acuerdo con el diario, cumple con la Orden de Consentimiento de la OCIF al intervenir con Banex luego de deficiencias en la entidad bancaria, controles internos y su programa contra el lavado de dinero.

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