De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía Anticorrupción, la investigación fue desarrollada por autoridades judiciales en distintos puntos de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, trascendió hoy.
De Gracia, quien dirigió la administración tributaria entre julio de 2019 y junio de 2024, es investigado por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado, de acuerdo con información atribuida a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Las diligencias están relacionadas con una investigación iniciada en mayo de 2026 a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que habría detectado un incremento patrimonial presuntamente no justificado de las personas investigadas.
Fuentes judiciales citadas en reportes locales señalaron que la pesquisa contempla una presunta lesión patrimonial superior a 700 mil dólares. Como parte de la operación, las autoridades dispusieron la aprehensión de tres bienes inmuebles, seis vehículos de alta gama y cuatro cuentas bancarias que presuntamente estarían vinculados con los hechos investigados.
Entre los automóviles mencionados figuran vehículos de las marcas Toyota Prado, Lexus y BMW.
La operación contó con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial y de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.
El caso se suma a otras actuaciones judiciales y patrimoniales que involucran al exfuncionario.
En mayo pasado, el Tribunal de Cuentas ordenó medidas cautelares sobre bienes de De Gracia por hasta 16,3 millones de dólares, en relación con una investigación derivada de una auditoría de la Contraloría.
El exdirector de la DGI rechazó entonces la medida y afirmó públicamente que no posee un patrimonio equivalente a esa suma.
De Gracia también fue denunciado en diciembre de 2024 por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento injustificado.
Aquella denuncia, presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, cuestionaba la adquisición de un inmueble y planteaba posibles vínculos del exfuncionario con una fundación y una sociedad. Durante su gestión en la DGI, además, recibió cuestionamientos por incentivos económicos provenientes del Fondo de Gestión Tributaria. De acuerdo con información publicada por el diario La Prensa, los pagos recibidos por De Gracia ascendieron a 21 mil 536 dólares en 2021, 54 mil 300 en 2022 y 30 mil 778 en 2023, para un total de 106 mil 614 dólares.
La investigación actual deberá determinar el origen y destino de los recursos y bienes bajo pesquisa, así como las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.
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