La Operación Juego de Sombras tiene como objetivo central al grupo NSX Brasil, propietario de la plataforma de apuestas deportivas y juegos de azar en línea Betnacional, informó el diario O Globo.

Las autoridades cumplieron seis órdenes de búsqueda y aprehensión en los municipios de João Pessoa, Recife y Sao Paulo.

Esta investigación se centra en la explotación de una plataforma de apuestas deportivas por parte del grupo, que habría movilizado más de cinco mil millones de reales (unos 967 millones de dólares) solamente en 2025.

La Receita Federal, organismo brasileño encargado de la administración tributaria y aduanera, señaló que las presuntas irregularidades financieras y fiscales se habrían producido tanto antes como después de la entrada en vigor, el año pasado, del nuevo marco regulatorio de las apuestas de cuota fija.

El grupo NSX Brasil cuenta con autorización de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda para operar legalmente la marca Betnacional en el país.

Según las investigaciones citadas por O Globo, antes de la regulación del sector NSX habría constituido una empresa de fachada en Curazao para simular que la operación de la plataforma se realizaba fuera de Brasil.

Las empresas nacionales vinculadas al grupo serían, sin embargo, las verdaderas responsables de las actividades comerciales en el país.

Además, las autoridades también identificaron indicios del uso de instituciones de pago y operaciones financieras estructuradas para transferir recursos entre Brasil y el exterior.

Parte de esos valores habría regresado luego al país bajo la forma de pagos por supuestos servicios, en un posible mecanismo para justificar la repatriación de recursos enviados previamente al extranjero.

Las investigaciones revelaron además la posible utilización de las denominadas “cuentas bolsón”, mantenidas en empresas de tecnología financiera o fintechs, con el propósito de dificultar el rastreo de los recursos y la identificación de sus beneficiarios finales.

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