El legislador por el Partido Colorado plantea crear un registro nacional de transferencias deportivas internacionales y que se incluya a todos los clubes profesionales como sujetos obligados ante la Ley Integral contra el Lavado de Activos.

Se trata de las personas físicas o jurídicas a las que la ley impone deberes de prevención, identificación del cliente, reporte de operaciones sospechosas y debida diligencia, detalló.

Opinó que «sin sujetos obligados identificados y regulados, el sistema antilavado carece de brazos ejecutores”.

Bordaberry propone “el registro de todos los pagos de primas, premios, remuneraciones, o cualquier otro tipo de beneficios a deportistas y los aportes y cualquier tipo de ingreso a los clubes”.

También la “obligación de trazabilidad bancaria”. Esto implica que “todas las operaciones de transferencia y pago de comisiones y remuneraciones de cualquier tipo deberán realizarse exclusivamente a través de medios electrónicos financieros, quedando prohibidos los pagos en efectivo”.

Consideró que con tales cambios “se cerrará una brecha normativa que hoy debilita nuestro sistema antilavado”.

“Uruguay no sólo se alineará con los estándares de la FIFA y del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), sino que además enviará un mensaje claro a la sociedad: el fútbol y el deporte profesional no pueden ser un canal para el crimen organizado, sino un ámbito de transparencia y orgullo nacional”, afirmó.

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