Esta inclusión suspende de forma inmediata cualquier acto, operación o servicio de instituciones financieras con los clientes o usuarios señalados.

Mediante un comunicado, la cartera precisó que el órgano mencionado decidió aplicar la medida tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por las autoridades competentes.

Aclaró que la incorporación a la Lista es una acción preventiva de carácter administrativo y no implica determinación de responsabilidad definitiva, al subrayar que las personas tienen los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la ley.

De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes.

La Unidad de Inteligencia Financiera reiteró su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades correspondientes.

El hecho tiene lugar tras la renuncia la semana pasada de Guadalupe Taddei, hasta entonces consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), tras señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés.

La Auditoría Superior de la Federación inició el 23 de octubre una investigación de oficio respecto al uso indebido de recursos públicos en la institución, los Organismos Públicos Locales Electorales, empresas, servidores públicos y proveedores que se encuentren relacionados.

En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en la necesidad de transparentar todas las contrataciones del INE.

Además, subrayó que el Congreso debe realizar una buena selección para nueva titular del organismo, ahora encabezado por una provisional, Blanca Cruz, hasta que el Legislativo nombre a la definitiva, y aseguró que la próxima cita ante las urnas está garantizada.

El proceso comicial en esta nación, puesto en marcha por el Instituto el 10 de septiembre pasado, tendrá su punto culminante el 6 de junio venidero, cuando se celebren elecciones para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales.

rc/las