Santiago de Chile, 26 ago (Prensa Latina) La audiencia de presentación de cargos por lavado de activos, estafa y delitos fiscales contra el conocido abogado chileno Luis Hermosilla y sus asociados cumplió hoy su cuarta jornada sin conocerse aún cuándo terminará.
Brasilia, 2 jul (Prensa Latina) Una jubilada brasileña entró con un recurso en la Justicia para recuperar más de 35 mil dólares que transfirió a un estafador que fingía ser el actor austro-estadounidense Arnold Schwarzenegger, se supo hoy.
San Salvador, 28 jun (Prensa Latina) La Fiscalía General de la República (FGR ) de El Salvador ordenó el arresto de 16 personas por presuntos delitos de violación, estafa y hurto por medios de redes sociales.
San Salvador, 16 jun (Prensa Latina) Fiscales de El Salvador allanaron varias dependencias de empresas distribuidoras de electricidad en busca de pruebas de estafa al consumidor en precios por el servicio, indicaron hoy fuentes oficiales.
Santiago de Chile, 10 abr (Prensa Latina) Un tribunal de Chile dictó hoy prisión preventiva para los hermanos Ariel y Daniel Sauer, imputados por delitos tributarios, estafa, lavado de activos e infracción a la ley de mercados de valores.
Santiago de Chile, 9 abr (Prensa Latina) El Ministerio Público de Chile solicitó hoy a los tribunales aplicar prisión preventiva a un grupo de empresarios detenidos por sospecha de evasión de impuestos mediante documentos falsos y otros delitos.
Roma, 5 abr (Prensa Latina) La policía italiana ejecuta una operación contra una red que logró estafar más de 600 millones de euros del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), programa de inversiones aprobado por la Unión Europea (UE), indica hoy un reporte.
Kingston, 11 ene (Prensa Latina) El exvelocista Usain Bolt aseguró hoy que se “mantiene firme” al cumplirse un año de la estafa de dos mil millones dólares, mediante la firma de inversiones Stocks and Securities Limited (SSL), asentada en su natal Jamaica.
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