Según aseguró el Tesoro Nacional, el proyecto de enmiendas tiene como objetivo fortalecer el sistema de Sudáfrica para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo “mejorando la información sobre el traspaso de efectivo o instrumentos negociables al portador hacia o desde la República”.
El proyecto busca sobre todo fortalecer el sistema financiero del país y mejorar su resiliencia contra los abusos de los blanqueadores de dinero y los financistas del terrorismo.
Acorde con la fuente, es fundamental para la eficacia de las capacidades operativas de la FIC (Financial Intelligence Centre) que la información que recibe sobre los flujos financieros transfronterizos se amplíe para incluir el movimiento transfronterizo de efectivo e instrumentos negociables al portador.
Esto está previsto para fortalecer la capacidad de la FIC para detectar posibles actividades sospechosas o inusuales y difundir la información relevante a las autoridades investigadoras y judiciales.
El artículo 30 de la Ley FIC también faculta al Ministro para prescribir la información que debe incluirse en un informe sobre la transferencia de efectivo o instrumentos negociables al portador.
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