En la sesión, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez, la fiscalía solicitó la víspera una sentencia condenatoria de pena máxima para 26 de los acusados que enfrentan cargos por blanqueo de capitales en calidad de autores, así como cómplices primarios y secundarios; además solicitó un fallo absolutorio para otros tres imputados.
El expediente de esta causa penal consta de 528 tomos e implica a directivos de la firma de abogados Mossack Fonseca, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca.
Marquínez precisó que todas estas personas deberán responder ante los tribunales por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de lavado de dinero.
La base de este proceso es una investigación periodística internacional a inicios de 2016, y se destapó por la filtración de documentos del referido bufete, cuya principal actividad comercial era crear y administrar sociedades offshore (fuera de la plaza).
En 2021 un escándalo similar se destapó en el istmo en el llamado caso Papeles de Pandora (Pandora Papers), que muestran el mundo gris de las sociedades de papel y su utilidad para esconder fortunas y puso a este país ante el peligro de continuar con el estigma de paraíso fiscal.
El escándalo provocó la apertura de investigaciones en varios países por el ocultamiento de grandes sumas de dinero de dudosa procedencia y que usaron los servicios de la firma Mossack-Fonseca.
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