Tras los arrestos del 22 y el 30 de enero, este fin de semana el SIC comunicó la detención de un empresario y consultor de la compañía china Huashi Group (H&S), por presuntos delitos de acceso ilegal al sistema de información y consulta a través del sistema de información de la AGT.
También está considerado como participante en los ilícitos de falsificación informática, asociación para delinquir y peculado, “sustentados por fuertes indicios de su participación en el esquema fraudulento de pagos de indemnizaciones, en relación con las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Igualmente fue arrestado el director de IVA de la AGT, bajo los mismos cargos.
El SIC indicó que continúan las investigaciones sobre este proceso, para esclarecer totalmente el esquema delictivo, y una vez cumplidos todos los trámites, los ciudadanos serán presentados ante el Ministerio Público para los procedimientos legales.
El pasado 30 de enero el órgano detuvo a tres directivos de la AGT: el administrador para la Dirección de IVA, Planificación Estratégica y Tecnologías de la Información; el director de Registro y Cobranza; y el jefe del Departamento de reembolso del IVA.
Anteriormente, el 22 de enero, fueron presentados a las autoridades un funcionario y un técnico de bases de datos, quienes utilizaban ilegítimamente privilegios de acceso al sistema para apropiarse de devoluciones del IVA, así como la reducción ilegal de multas a contribuyentes notificadas por la AGT.
Se comprobó que en total realizaron más de mil 500 operaciones y sustrajeron alrededor de siete mil millones de kwanzas.
Sus detenciones fueron la punta del iceberg que llevó a una cadena delictiva más grande, pues las investigaciones en curso determinaron que el esquema fue construido por empleados de diversos puestos que aprovecharon sus privilegios para llevar a cabo diversas operaciones fraudulentas.
Las detenciones fueron posibles gracias al trabajo de la Dirección Nacional de Combate a los Delitos Informáticos, en coordinación operativa con la Dirección de Delitos Informáticos de la Fiscalía General de la República, y otros órganos de seguridad, entre ellos el Servicio de Inteligencia y Seguridad del Estado.
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