domingo 15 de junio de 2025
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Investigan sospechosos por blanqueo de dinero en Tailandia

Bangkok, 14 may (Prensa Latina) Cerca de mil 200 sospechosos son investigados por su presunta participación en lavado de dinero durante las elecciones al Senado del año pasado en Tailandia, informó hoy el Departamento de Investigación Especial (DSI).

El portavoz del DSI, Pol Maj Woranan Srilam, declaró el martes que están llevando a cabo la indagatoria de conjunto con la Comisión Electoral (EC).

Según Srilam, el DSI se encargó de las acusaciones de lavado de dinero y la operación de una organización secreta ilegal vinculada con los comicios celebrados en junio del 2024.

Pol Maj Woranan manifestó que examinarán las trazas financieras de dinero y activos adquiridos a través de transacciones antes, durante y después de las últimas elecciones al Senado en los niveles distrital, provincial y nacional.

Aquellos que apoyaron el fraude electoral también enfrentarán cargos bajo las secciones cinco y 9 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero, añadió.

Además, se convocarán a estos sospechosos para que reconozcan los cargos y expresen sus explicaciones.

Por otra parte, indicó que la EC está enfocando su investigación en las violaciones de la ley electoral del Senado y determinará si los sospechosos deben ser descalificados.

mem/asg/liz

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