Una nota oficial del Arma de Carabineros, publicada en el sitio digital del diario La Gazzetta del Sud, precisa que, como resultado de investigaciones conducidas por el fiscal Giuseppe Guarascio, se logró documentar las acciones ilegales de una compleja organización criminal, con ramificaciones en todo el país.

Contra los arrestados en esta operación, denominada Scam City (Ciudad de las Estafas), se presentaron cargos por conspiración criminal, fraude agravado, lavado de dinero y suplantación de identidad, entre otros. Para la realización de las estafas, se publicaban anuncios ficticios en mercados y sitios web especializados para la venta de productos inexistentes, desde tractores hasta miniexcavadoras, piscinas y automóviles.

Los sospechosos realizaron incluso supuestas subastas judiciales, en las que los precios bajos se justificaban alegando que los productos provenían de quiebras y decomisos, a la vez que empleaban la clonación de empresas, utilizando nombres y datos reales, e incluso crearon supuestos sitios digitales oficiales de esas compañías.

Entre los integrantes de esta banda criminal se encontraban expertos en diversas áreas, entre ellos diseñadores gráficos de sitios web, negociadores telefónicos y especialistas en lavado de dinero e incluso se recurrió a profesionales que actuaban desde otras naciones.

En las pesquisas se combinaron diversas tecnologías y métodos, como las escuchas telefónicas, análisis de filmaciones de cajeros automáticos durante retiros, rastreo por GPS, y el monitoreo constante de las comunicaciones por Internet.

Durante los allanamientos realizados fueron incautados numerosos bienes adquiridos como fruto de estos delitos, desde altas sumas de dinero hasta joyas, automóviles de lujo y propiedades inmuebles, a la vez que se determinó la compra de acciones en empresas de comercio electrónico a partir de las ganancias obtenidas con estos hechos criminales.

El coronel Raffaele Giovinazzo, comandante provincial del Arma de Carabineros declaró en conferencia de prensa que “Crotona se ha convertido en la capital italiana de las estafas en línea, un centro estratégico para las organizaciones criminales involucradas en el fraude cibernético”.

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