Agentes federales ejecutaron la denominada Operación Miragem en cumplimiento de órdenes judiciales dirigidas contra directivos y personas vinculadas a dicha entidad, propiedad del empresario y líder religioso Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios.
Según agencia Brasil, las pesquisas buscan esclarecer supuestas prácticas destinadas a presentar una situación patrimonial más favorable que la real.
De acuerdo con las investigaciones, el banco habría utilizado fondos de inversión y otras operaciones financieras para retirar de sus balances créditos con elevados niveles de morosidad y activos de difícil recuperación.
Los investigadores sospechan que tales mecanismos permitieron reducir artificialmente el impacto de pérdidas que alcanzarían cientos de millones de reales.
También, la PF solicitó el bloqueo de bienes y valores de los investigados por un monto cercano a los 670 millones de reales (134 millones de dólares), medida que deberá ser evaluada por la Justicia en el transcurso de la investigación.
Fuentes vinculadas al caso expusieron que los investigadores analizan si la administración del banco incurrió en prácticas que podrían configurar delitos contra el sistema financiero nacional y fraude en la elaboración de estados contables.
Las sospechas sobre el Digimais no son actuales, recordaron reportes de prensa, pues en mayo pasado trascendieron informaciones sobre una pesquisa federal relacionada con supuestas maniobras para ocultar pérdidas estimadas en cerca de 500 millones de reales (100 millones de dólares) mediante el uso de fondos de inversión y la contabilización de activos de dudosa liquidez.
El caso adquiere especial relevancia debido a que en abril último el banco de inversiones BTG Pactual anunció la firma de un acuerdo para adquirir el Digimais, operación que permanece bajo seguimiento de las autoridades regulatorias y del mercado financiero.
Dicha investigación se suma a otras acciones recientes emprendidas por la PF para combatir delitos financieros, fraudes contables y esquemas que afectan la transparencia del sistema bancario brasileño.
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