El enfrentamiento a dicho problema acontece en los estados de Paraíba, Sergipe, São Paulo, Río de Janeiro y Paraná, donde los agentes cumplen 17 órdenes de registro y allanamiento contra personas y empresas bajo investigación.

Agencia Brasil publicó que el operativo cuenta con la participación del Ministerio Público Federal y de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, organismos que colaboran en las pesquisas sobre el presunto esquema financiero.

Las autoridades, aseguró la PF, determinaron la ruptura del secreto bancario y telemático de los investigados, además de disponer el secuestro de bienes y valores por hasta mil 100 millones de reales (unos 200 millones de dólares).

Esta investigación busca esclarecer el origen y destino de los recursos vinculados a las actividades de apuestas y determinar si fueron utilizados mecanismos destinados a ocultar o dificultar el rastreo del dinero.

También, la PF señaló que las operaciones bajo sospecha podrían estar relacionadas con delitos de evasión de divisas, lavado de dinero y otras infracciones contra el sistema financiero nacional, y las responsabilidades individuales serán establecidas a partir del análisis de las pruebas obtenidas durante el proceso.

Operación Arena se suma a otras investigaciones desplegadas en Brasil para combatir irregularidades en el creciente mercado de apuestas deportivas en línea.

De esa forma, se han intensificado los controles sobre empresas, intermediarios y flujos financieros asociados con plataformas de apuestas, particularmente cuando existen indicios de operaciones fuera del marco legal.

En julio pasado, la PF informó sobre pesquisas relacionadas con apuestas ilegales y posibles mecanismos de lavado de dinero y evasión de divisas.

Aquella investigación detectó la presunta utilización de decenas de empresas para movilizar recursos de operadores irregulares y, en algunos casos, posibles transferencias al exterior mediante criptoactivos.

La nueva operación refleja, recalcaron las autoridades, el esfuerzo por rastrear los circuitos financieros asociados con las apuestas y evitar que recursos de procedencia ilícita ingresen al sistema económico formal.

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