El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (Austrac) anunció el martes que está investigando a Western Union Financial Services Australia Pty Ltd y a su empresa matriz, apuntó la plataforma financiera Investing.com.
Austrac señaló que la investigación responde a «graves preocupaciones» sobre el hecho de que Western Union no gestiona adecuadamente los riesgos asociados a la explotación criminal.
La institución examinará el programa de Western Union contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluyendo si permite a la empresa identificar, evaluar y reducir de manera efectiva los riesgos relacionados con estas actividades.
También Austrac revisará el programa de monitoreo de transacciones de la empresa, incluyendo si es capaz de identificar patrones conocidos de blanqueo de capitales, en particular los vinculados a la explotación sexual infantil y la financiación del terrorismo.
El organismo evaluará además los mecanismos de gobernanza, incluido el papel de la sede global de Western Union en las decisiones que afectan al cumplimiento de las obligaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por parte de la entidad australiana.
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