Mediante un mensaje en su perfil en la red social X, el Ministerio Público identificó a los posibles cabecillas como Luis E. y Katherine G., quienes fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente.

Estas personas, acotó, contaban con nota roja vigente de Interpol Guatemala, vinculados con la modalidad delictiva “gota a gota” (que ofrece préstamos rápidos, sobre todo a comerciantes y particulares, bajo condiciones de cobro diario y tasas de interés elevadas).

Tales acciones son resultado de investigaciones realizadas por la Fiscalía contra esos grupos, describió.

Según la información obtenida durante la primera fase del caso, amplió, las estructuras utilizaban tarjetas de presentación y controles de pago para ofrecer créditos de fácil acceso.

Posteriormente, subrayó el MP, los cobradores eran distribuidos en distintas zonas chapinas para efectuar el cobro de los préstamos y sus intereses.

Parte de los recursos obtenidos eran ingresados al sistema financiero, se utilizaban para el funcionamiento de la estructura y se enviaban al extranjero mediante remesas o transferencias de baja cuantía, remarcó.

La pesquisa permitió identificar una dinámica de carácter transnacional, con colombianos y colaboradores locales, así como relaciones con otros países de Latinoamérica.

En diciembre de 2024, recordó el MP, fiscales y policías desarrollaron más de 160 diligencias de allanamiento en 17 departamentos.

Capturaron integrantes de la estructura e incautaron dinero en efectivo de distintos países, armas de fuego, teléfonos y documentos, entre otros indicios, precisó.

El ente investigativo explicó que continúa con el trabajo para establecer el alcance de las actividades ilícitas y determinar la participación de las personas involucradas.

Los dos colombianos deberán enfrentar el procedimiento penal, bajo el principio de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

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