Según el medio, las autoridades que investigan el colapso de esa entidad bancaria intensificaron el seguimiento de transacciones internacionales relacionadas con la red de fondos del empresario, en un proceso que podría definir el alcance de un eventual acuerdo de colaboración con la Justicia.

La pesquisa se concentra en el flujo de capitales hacia paraísos fiscales y jurisdicciones con controles financieros más laxos, entre ellas Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, señalado como uno de los destinos relevantes bajo análisis.

El caso se enmarca en una investigación sobre presuntas irregularidades en el Banco de Brasilia (BRB), entidad pública del Distrito Federal que intentó adquirir el Banco Master en marzo de 2025.

La operación fue bloqueada por el Banco Central meses después y el Master, propiedad de Vorcaro, terminó en liquidación, lo que dio paso a uno de los mayores escándalos financieros del país.

En ese contexto, el BRB solicitó al Supremo Tribunal Federal que cualquier acuerdo de delación contemple la reserva de fondos para compensar las pérdidas derivadas de la fallida compra, lo que introduce un elemento adicional en la negociación.

Según O Globo, Vorcaro busca un acuerdo con la Policía Federal y la Procuraduría General de la República y ya firmó un compromiso de confidencialidad.

De concretarse, deberá detallar operaciones financieras realizadas fuera de Brasil, para facilitar la localización y eventual bloqueo de activos.

Fuentes citadas por el diario estiman que el exbanquero podría tener cerca de 10 mil millones de reales (1,9 mil millones de dólares) en el exterior, lo que explicaría su interés en acelerar las conversaciones para limitar el monto a devolver y evitar la dispersión de los recursos.

La estructura de fondos bajo investigación habría sido diseñada para dificultar el rastreo de los activos y la identificación de los beneficiarios finales, lo que añade complejidad al proceso judicial.

Al mismo tiempo, las autoridades investigan posibles delitos de gestión fraudulenta, gestión temeraria y asociación criminal relacionados con la venta de carteras de crédito consideradas irregulares del Banco Master al BRB, por valores que podrían alcanzar hasta 17 mil millones de reales (3,2 mil millones de dólares).

El monto a restituir se perfila como uno de los principales obstáculos para cerrar el acuerdo, en línea con precedentes en Brasil, donde delaciones implicaron devoluciones millonarias al Estado.

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