Al intervenir en el habitual encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con periodistas, el titular detalló que tales centros físicos y virtuales se localizaron en las entidades de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y esta capital.
Dijo que el trabajo del Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda permitió identificar irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero.
Por otra parte, mencionó la importancia de la cooperación internacional, especialmente con instituciones de Estados Unidos, la cual a su juicio posibilita el fortalecimiento de la capacidad de México en la prevención, detección y desmantelamiento de esas estructuras utilizadas para lavar dinero.
Además, agregó, contribuye al intercambio de información financiera, coordinación en la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, así como el cumplimiento de estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
La UIF realizó un análisis sustentado en cruce de información bancaria, fiscal y societaria, lo cual permitió identificar operaciones inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuestas y la detección de patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito.
García aludió a casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal donde se registró dispersión de recursos entre filiales, y otros con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia.
También señaló casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.
Derivado de estos hallazgos, añadió el titular, se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en cumplimiento tributario y se presentaron denuncias ante la Fiscalía por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
También se aplicó la suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales y el bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
García subrayó que inicia una nueva etapa de prevención y la UIF junto a otras dependencias desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero.
“Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente”, apuntó.
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