Una resolución del Ministerio Público determinó abrir causas penales y conformar un grupo de trabajo de agentes fiscales para iniciar investigaciones sobre denuncias relacionadas con fondos públicos, operaciones de esa entidad bancaria y el accionar de diversas autoridades estatales.
Según información del periódico Última Hora en su versión digital, el texto recoge antecedentes enviados a la Fiscalía como una denuncia de senadores y diputados contra Peña en octubre de 2025, además de incorporar elementos relativos a la supervisión y resolución de Ueno Bank.
También contiene la colocación de recursos públicos en la entidad bancaria y cuestiona el rol de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de instituciones depositantes.
La resolución recoge, además, denuncias formuladas por el ministro de Economía y Finanzas Óscar Lovera; y por senadores, contra Peña, Alliana, el exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández y autoridades y exfuncionarios del BCP, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
El medio periodístico indicó que la Fiscalía General de la República decidió abrir una causa penal por cada denuncia presentada, para lo cual determinó crear un equipo especializado de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción con sede en Asunción.
Como parte del proceso por el escándalo bancario, que estremeció a la sociedad paraguaya, un juez de delitos económicos declaró la prisión preventiva para seis directivos de la entidad bancaria, incluido el titular del Grupo Vázquez, mientras dos mujeres imputadas recibieron arresto domiciliario con tobillera electrónica.
El magistrado Rodrigo Estigarribia consideró prudente la medida de cárcel al argumentar que son hechos graves con impacto en miles de víctimas, ante lo cual podría existir el peligro de fuga y de obstrucción de las investigaciones.
Los delitos por los cuales están imputados incluyen la tentativa de estafa, lesión de confianza, violación de la obligación de llevar libros de comercio y conducta indebida en situación de crisis, reportó la prensa local.
En total suman 39 las personas contra las cuales se inició la investigación fiscal, entre ellos exautoridades del IPS, del BCP, directivos de Itaipú Binacional y de la Binacional Yacyretá, según la fuente.
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