Mediante un mensaje en su perfil en la red social X, el ente investigativo detalló un primer caso en seguimiento a una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos.
Por tal motivo, subrayó, coordinamos la aprehensión de Maynor V., Mónica R., y Biron M, quienes recibieron en sus cuentas bancarias respectivamente, 808 mil 953,32 quetzales (sobre 106 mil dólares), 774 mil 566,40 (poco más de 101 mil dólares) y 689 mil 453 (alrededor de 90 mil dólares).
Ello, acotó, sin tener una justificación económica o legal aparente para el manejo de dichos fondos.
Asimismo, mencionó la captura de Luis C., Mario C., y Liwey S., a quienes la IVE denunció por transacciones financieras realizadas en cuentas de distintos bancos del país.
Se determinó que captaron fondos en efectivo, depósitos con documentos, notas de crédito y transferencias electrónicas entre cuentas, describió.
El destino de las operaciones de débito correspondió mayoritariamente a transferencias realizadas principalmente a China y Hong Kong, además de compra de giros con destino a Panamá y Colombia, precisó el MP.
Finalmente, señaló la detención de Yuneissy M., quien presuntamente usó su cuenta bancaria para recibir dinero producto de extorsión.
El ente encargado registró movimientos entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 por 635 mil 600 quetzales (aproximadamente 90 mil dólares), puntualizó.
La mayoría de depósitos se realizaron en efectivo desde distintos puntos de la nación y fueron retiraros a los pocos días, contó.
Dos de las trasferencias llevaban como concepto “pago de extorsión”. La sindicada declaró ser ama de casa con ingresos de dos mil 200 quetzales (poco más de 288 dólares) mensuales, por lo que no se justifica el manejo de los fondos, aseguró el organismo.
Guatemala cerró el pasado agosto con una disminución del 22 por ciento de presunto lavado de dinero contra lo reportado en igual etapa de 2025, según cifras oficiales.
El monto reportado por la IVE equivale a un promedio mensual de mil 283 millones de quetzales (casi 168 millones de dólares).
Los casos están relacionados con extorsión, narcotráfico, corrupción y otras tipologías criminales identificadas por los analistas, quienes siguen las activaciones de transacción sospechosa.
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