Las operaciones bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, se realizaron en los estados de Bengala Occidental, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana y Maharashtra, de acuerdo con reportes.

Funcionarios explicaron que el caso se originó a partir de una denuncia registrada por el Escuadrón Antiterrorista (ATS) de Uttar Pradesh con respecto a un sindicato organizado presuntamente involucrado en facilitar la infiltración ilegal de ciudadanos rohingya y bangladesíes en la India, conseguir documentos de identidad indios falsificados y ayudar a su rehabilitación en varias partes del país.

«La investigación previa reveló una red financiera profundamente arraigada que involucra a ciertos fideicomisos y entidades benéficas que presuntamente reciben importantes contribuciones extranjeras y las desvían a través de múltiples cuentas bancarias e intermediarias y transacciones en capas para facilitar actividades ilegales», señalaron.

Reveló también el uso de retiros de efectivo y transferencias de pequeño valor a beneficiarios sospechosos.

Recientemente, un extranjero, que alega ser de Estados Unidos, resultó detenido cuando intentaba en cruzar de India, precisamente desde Uttar Pradesh, a Nepal de manera ilegal, sin documentos válidos.

El hombre, quien dice llamarse Jordan Brown, fue capturado con la ayuda de la población de ese territorio, cuando intentaba escapar de los guardias fronterizos, detalló un reporte noticioso.

Según los informes, Brown dijo a las autoridades ser originario de California, que estudió en la Universidad de ese estado y que sirvió en la Marina y en las Fuerzas Especiales estadounidenses.

La policía fronteriza india le incautó efectivo indio equivalente a 330 dólares, dos teléfonos móviles, libros religiosos, un dispositivo de traducción con Inteligencia Artificial, un pasaporte chino, un diario y un reloj de pulsera.

Brown fue acusado formalmente en virtud de la Ley de Inmigración y Extranjería por entrar en la India sin documentos válidos y está siendo interrogado por agencias de inteligencia y seguridad, de acuerdo con el canal televisivo indio Firstpost.

Brown ha ofrecido diversas versiones sobre su historial de viajes, señalaron las autoridades.

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