Ciudad de México, 11 mar (Prensa Latina) La Secretaría de Hacienda informó hoy sobre la visita a México de un equipo del GAFI, como parte del proceso de evaluación en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.
Pretoria, 31 oct (Prensa Latina) El gobierno sudafricano celebró hoy la remoción del país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras cumplir exitosamente las 22 acciones exigidas para fortalecer su sistema financiero.
Pretoria, 26 oct (Prensa Latina) Sudáfrica salió oficialmente la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras implementar con éxito reformas clave contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Hanoi, 15 oct (Prensa Latina) El Comité Directivo Nacional para la Prevención del Lavado de Dinero reconoció hoy aquí los avances de Vietnam en este ámbito, conforme a los compromisos contraídos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Ciudad de Luxemburgo, 10 jul (Prensa Latina) Cuba comparte sus experiencias y resultados en el ámbito de la inteligencia financiera en la trigésima primera plenaria del Grupo de Egmont, foro que sesiona esta semana en Luxemburgo, resaltó hoy la delegación de la isla.
Pretoria, 16 jun (Prensa Latina) El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirmó que Sudáfrica ha completado sustancialmente las 22 recomendaciones de su Plan de Acción, un avance crucial para que Pretoria salga de la lista gris de esa entidad.
Hanoi, 13 dic (Prensa Latina) Un llamado a agilizar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para sacar a Vietnam de la “lista gris” en que hoy figura formuló aquí el viceprimer ministro Ho Duc Phoc.
Pretoria, 2 jul (Prensa Latina) El Tesoro Nacional de Sudáfrica trabaja actualmente para salir de una lista gris en que la incluyó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Ciudad de México, 1 jul (Prensa Latina) México asumió hoy la presidencia en el Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), encabezada por Elisa de Anda Madrazo.
Djibouti, 5 feb (Prensa Latina) El presidente yibutiano, Ismaïl Omar Guelleh, dirigió una evaluación del país como parte del Gafimoan, un subgrupo regional del Grupo de Acción Financiera para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (GAFI), se conoció hoy.
