San Salvador, 17 oct (Prensa Latina) Una nueva Ley para la prevención, control y sanción del lavado de activos entró en vigor hoy en El Salvador, informó una fuente parlamentaria.
Tegucigalpa, 24 may (Prensa Latina) Funcionarios judiciales del Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Honduras ejecutaron hoy en esta capital un allanamiento en la vivienda del exgeneral golpista Romeo Vásquez, tras ser acusado el viernes de haber recibido dinero del narcotráfico.
Tegucigalpa, 23 may (Prensa Latina) El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Honduras presentó hoy un nuevo requerimiento fiscal contra el exgeneral golpista Romeo Vásquez, por el delito de lavado de activos con dinero proveniente del narcotráfico.
Kuala Lumpur, 3 mar (Prensa Latina) La Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) informó hoy que interrogará, el próximo 5 de marzo, al ex primer ministro Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob como sospechoso en una investigación sobre corrupción y lavado de dinero.
Brasilia, 13 nov (Prensa Latina) El Supremo Tribunal Federal de Brasil reinicia hoy, en pleno físico, el juicio sobre la apelación que puede llevar a la cárcel al expresidente Fernando Collor, condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Montevideo, 5 ago (Prensa Latina) La Fiscalía uruguaya investiga hoy al banco Heritage contra el que pesa una acusación de lavado de activos, a cargo del abogado Enrique Sayagués.
Santiago de Chile, 13 may (Prensa Latina) Un tribunal chileno absolvió hoy al ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa, Ana María Pinochet, quienes estaban acusados por presuntos delitos de lavado de dinero y malversación de caudales públicos.
